Семинар «АНТИОФФШОРНАЯ ПОЛИТИКА 2018»

От Елены Кузнечиковой

City Hotel

ТЕЛ: (050) 913-27-29

15 июня,
КИЕВ, ул. Богдана Хмельницького, 56А

10:00-18:00

СЕМИНАР:

«АНТИОФФШОРНАЯ ПОЛИТИКА 2018»

 

Семинары для уже работающих с международными компаниями!

Обязательно для посещения топ-менеджерами компаний, финансовыми советниками и лично конечными бенефициарами бизнеса, владеющими иностранные компании, а также всеми имеющими личные счета за рубежом. Рекомендуется к посещению бухгалтерами, юристами и всеми, кому небезразличны актуальные изменения в правилах ведения ВЭД и работе с нерезидентными компаниями.

Детально обсудим последние изменения, происходящие в сфере работы с иностранными банками, налоговом резидентстве физических и юридических лиц, международном обмене информации и ужесточении налоговых правил ведения бизнеса через иностранные компании, включая внедрение рекомендаций плана BEPS в разных странах (в том числе Украину).

 

ПРОГРАММА

БЛОК 1. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

  • Ужесточение регуляторного контроля в банковском секторе и его последствия. Самоликвидация ABLV. Прекращение обслуживание долларовых платежей в Rietumu. Отказ латвийского банковского сектора от обслуживания нерезидентных компаний-«пустышек». Текущие возможности открытия и обслуживания счетов нерезидентных компаний. Углубленный банковский комплаенс и риск-скоринг – к чему быть готовым.
  • Процедура автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей (CRS) и важность резидентского статуса. Объем передаваемой информации и лазейки. Озабоченность ОЭСР возможными злоупотреблениями миграционными программами для ухода от автоматического обмена и влияние рекомендаций ОЭСР на банковский комплаенс.
  • Планирование личных финансов и корректная работа с банками. Европейские меры по борьбе с легализацией незаконных/сомнительных денежных средств (обновленная 4я Директива ЕС 2015/849 и ее влияние на финансовые операции физических лиц). Проблемные моменты подтверждения легальности источника происхождения доходов.

БЛОК 2. ПЛАН BEPS И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ПРОЗРАЧНОСТИ

  • Реестры бенефициаров: список внедривших стран, объем раскрываемых данных и способы минимизации рисков и сохранения конфиденциальности.
  • Существенное бизнес-присутствие (substance) – обязательная необходимость не только для работы с банками, но и для налоговых последствий. Критерии достаточного бизнес-присутствия (substance).
  • MLI –Конвенция, ее суть и перечень имплементирующих государств. Доктрина деловой цели.
  • Директива ATAD (О правилах предотвращения уклонения от уплаты налогов) и результаты ее имплементации странами ЕС.
  • Межстрановая отчетность (CbC-report) в рамках ТЦО, ее суть и внедрение разыми юрисдикциями.
  • Обмен индивидуальными налоговыми заключениями (tax ruling).
  • Борьба с агрессивным налоговым планированием и Директива об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC). Признаки транзакций, направленных на уклонение от уплаты налогов. Санкции для недобросовестных налогоплательщиков и их консультантов.
  • Черный список оффшоров ЕС, налоговая реформа Трампа и их влияние на международные схемы.

БЛОК 3. ПОСТ-ОФФШОРНЫЕ МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

    • Практические деоффшоризационные изменения в Украине: внедрение минимального плана BEPS. Подготовка к участию в AEOI (автоматическом обмене информацией). Расширение перечня юрисдикций и ОПФ компаний, операции с которыми могут считаться контролируемыми в рамках ТЦО. Либерализация валютного контроля и возможность украинских банков устанавливать самостоятельные критерии подозрительных валютных транзакций.
    • Актуальные и неактуальные страны и налоговые решения для практических бизнес-моделей:

a. Торговые операции и сервисная деятельность

b. Модели сохранения и управления активами (холдинги, фонды, трасты)

c. Схемы внутригруппового финансирования (займы, фидуциарное кредитование, правило NID на Кипре) и лизинговые операции

d. Извлечение дохода из интеллектуальной собственности (операции с роялти)

БЛОК 4. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ КАПИТАЛОВ И НАЛОГИ

  • Разница в понятиях гражданство и резидентство. Процедуры утраты резидентства и выхода из гражданства Украины. Двойной резидентный статус. Конфликты налоговых обязательств и способы их разрешения.
  • Последствия владения активами за рубежом для граждан Украины. Необходимость получения специальных лицензий при инвестировании за границей и обязанность декларирования зарубежных активов.
  • Налоговые последствия для получения доходов в Украине и за рубежом для резидентов и нерезидентов Украины. Перспективы введения в Украине правила КИК (контролируемых иностранных компаний).
  • Смена налогового резидентства бенефициара как инструмент минимизации рисков автоматического обмена и правила КИК. Наиболее эффективные страны для смены налогового резидентства (по критерию срока проживания и отсутствия/минимальных ставок подоходного налога для физлиц).

СПИКЕРЫ

Управляющий партнер LAW GUIDE, адвокат. Практикует право с 1999 года, главным образом в области внешнеэкономической деятельности, инвестиционного консалтинга, налогового планирования и защиты активов, разрешения споров с гос.органами. Специализируется на вопросах построения холдинговых структур, вопросах налогового и корпоративного планирования, структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже, вопросах привлечения финансирования и сохранении конфиденциальности владения активами, вопросах взаимодействия с украинскими и международными банками, сопровождении споров с налоговыми и таможенными органами. Является сертифицированным специалистом по управлению активами и спикером многочисленных семинаров по ведению внешнеэкономической деятельности и работе с нерезидентными компаниями.

 ЧУМАК Юлия

официальный представитель NORVIK BANKA (Латвия). Специалист в области финансовых услуг с 15-летним опытом работы в данной сфере. Может предложить клиентам наиболее подходящее и эффективное для конкретной ситуации решение, с использованием банковских инструментов. Основные направления работы:

  • консультирование по вопросам открытия счета в европейском банке;
  • консультирование по вопросам работы с компаниями, зарегистрированными в низконалоговых странах.

Стоимость участия

В стоимость входит: участие в семинаре, консультация специалистов, разадточный материал, сертификат, обед, кофе пауза.

Стоимость

2500 грн

ОТЗЫВЫ

Марта Юрьина, СЕО группы компаний KORK
Компания KORK HOLDING, принимая во внимание 2-хлетнее сотрудничество, выражает огромную благодарность Кузнечиково Елене  за профессиональную юридическую поддержку наших компаний на территории Украины и за рубежом. Мы ценим гибкую клиентскую политику, доброжелательность и партнерский подход  в работе с нами.
Генеральный директор ОАО «РСТ» Чынгаева О.М
ОАО «РСТ» выражает благодарность компании  в лице Елены Кузнечиковой за оказание юридических услуг для компании на территории Украины. За время сотрудничества мы смогли оценить, что команда юристов компетентна, всегда внимательно и всесторонне рассматривает поставленные клиентом задачи, и находит свежие и нестандартные решения, эффективно применяя их на практике.
Юрий Морозов, директор производственной компании
Хотим отметить высокий уровень компетентности команды в сфере реструктуризации сделок, а также налогового и корпоративного планирования. Также мы часто обращаемся к юристам компании по поводу вопросов применения норм законодательства в деятельности нашей компании и всегда получаем качественные и профессиональные правовые заключения. Успехов вам!

Партнеры

НАШИ КОНТАКТЫ

ЕСЛИ У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ, НАШИ МЕНЕДЖЕРЫ ОТВЕТЯТ НА НИХ
ПО КОНТАКТАМ УКАЗАННЫМ НИЖЕ

ТЕЛ: (050)913-27-29

Оффшоры, нерезиденты, правила КИК, инвес тиии заребуж, семинары для юрис тов, декларация для чиновников, как заполнить декларацию г осслужащему. Tax/ tax credit / tax Law/ tax consultant/ accountant/ accounting / finance director/ finance officer / налоги и налогообложение