ПРОГРАММА

1. Порядок автоматического обмена иностранными банками финансовой информацией по стандарту CRS (списки стран, графики, объем передаваемой информации, лазейки), к чему готовиться резидентам:

• Субъекты и объекты сбора и передачи информации по стандарту CRS,

• Разница в понятиях гражданство и резидентство. Двойной резидентный статус. Конфликты налоговых обязательств и способы их разрешения,

• Определение термина «бенефициарный собственник»,

• Процедура проверки счетов для целей CRS,

• Информация для передачи и обмена в рамках CRS,

• Концепция автоматического обмена и процедура передачи информации по CRS на примерах;

2. Последствия автоматического обмена информацией для граждан/резидентов Украины;

3. Способы минимизации рисков CRS (зонтичные фонды, «номинальный корпоративный бенефициар», смена налогового резидентства бенефициара и т.п.);

4. Смена налогового резидентства как инструмент минимизации последствий автоматического обмена налоговой информацией. Наиболее эффективные юрисдикции по критериям налоговой нагрузки и срока проживания: ОАЭ, Монако, Кипр, Андорра, Мальта, Великобритания, Израиль, Португалия.

СПИКЕР

Управляющий партнер LAW GUIDE, адвокат. Практикует право с 1999 года, главным образом в области внешнеэкономической деятельности, инвестиционного консалтинга, налогового планирования и защиты активов, разрешения споров с гос.органами. Специализируется на вопросах построения холдинговых структур, вопросах налогового и корпоративного планирования, структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже, вопросах привлечения финансирования и сохранении конфиденциальности владения активами, вопросах взаимодействия с украинскими и международными банками, сопровождении споров с налоговыми и таможенными органами. Является сертифицированным специалистом по управлению активами и спикером многочисленных семинаров по ведению внешнеэкономической деятельности и работе с нерезидентными компаниями.